Bodegas Insulares Tenerife

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Bodegas Insulares Tenerife S.A.

BODEGAS INSULARES TENERIFE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta Sociedad, a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Tacoronte, Vereda del Medio 48, en primera convocatoria el día 07 de junio de 2016 a las 18.00 horas, y en su caso, el siguiente día 08 de junio, a la misma hora y mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio económico de 2015, cerrado el día 31 de diciembre, así como del Informe de Auditoría y la Gestión del Consejo de Administración del mismo ejercicio.

SEGUNDO.- Otorgamiento de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados.

TERCERO.- Ruegos y preguntas.

CUARTO.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta

A partir de la presente convocatoria de la Junta, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, o solicitar de la Sociedad que les sean remitidos gratuitamente y de forma inmediata, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluido el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Tacoronte, a 25 de abril de 2016

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D. Mariano Guillermo Cejas Rodríguez

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