Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta Sociedad, a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Tacoronte, Vereda del Medio 48, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2017 a las 18.00 horas, y en su caso, el siguiente día 30 de junio, a la misma hora y mismo lugar en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio económico de 2016, cerrado el día 31 de diciembre, así como del Informe de Auditoría y la Gestión del Consejo de Administración del mismo ejercicio.
SEGUNDO.- Traspaso de las reservas por inversiones en Canarias en las que se ha vencido el plazo de mantenimiento a reservas voluntarias y compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores contra reservas disponibles y prima de emisión.
TERCERO.- Otorgamiento de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados.
CUARTO.- Ruegos y preguntas.
QUINTO.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta
A partir de la presente convocatoria de la Junta, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, o solicitar de la Sociedad que les sean remitidos gratuitamente y de forma inmediata, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluido el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Tacoronte, a 23 de mayo de 2017
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
D. Mariano Guillermo Cejas Rodríguez
